Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Руководитель отдела финансовых преступлений
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Руководителя отдела финансовых преступлений, который возглавит команду по выявлению, предотвращению и расследованию финансовых преступлений в нашей организации. Кандидат будет отвечать за разработку и внедрение стратегий по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями. Важной частью работы является взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними регуляторами для обеспечения соблюдения законодательства и корпоративных стандартов. Руководитель будет анализировать риски, проводить обучение сотрудников и контролировать эффективность внедряемых мер. Мы ожидаем от кандидата глубокие знания в области финансового права, опыт работы в сфере комплаенса и антикоррупционных программ, а также лидерские качества для управления командой профессионалов. Если вы стремитесь к развитию в области финансовой безопасности и хотите внести значимый вклад в защиту бизнеса, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение политики по предотвращению финансовых преступлений
- Руководство командой специалистов по финансовой безопасности
- Анализ и оценка рисков, связанных с финансовыми преступлениями
- Взаимодействие с регуляторными органами и правоохранительными структурами
- Проведение расследований случаев мошенничества и отмывания денег
- Обучение сотрудников методам выявления и предотвращения финансовых нарушений
- Мониторинг и анализ изменений в законодательстве и нормативных актах
- Подготовка отчетности для руководства и регуляторов
- Внедрение современных технологий и инструментов для борьбы с финансовыми преступлениями
- Контроль соблюдения внутренних стандартов и процедур безопасности
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или экономики
- Опыт работы в сфере финансовой безопасности или комплаенса не менее 5 лет
- Знание законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- Навыки управления командой и проектами
- Умение анализировать большие объемы информации и выявлять подозрительные операции
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки
- Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate
- Опыт работы с системами мониторинга и аналитическими инструментами
- Способность принимать решения в условиях высокой ответственности
- Внимательность к деталям и высокая степень ответственности
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области финансовых преступлений?
- Какие методы вы используете для выявления мошеннических схем?
- Как вы организуете работу команды для эффективного предотвращения финансовых нарушений?
- Расскажите о вашем опыте взаимодействия с регуляторами и правоохранительными органами.
- Какие технологии и инструменты вы применяли в своей работе?
- Как вы обучаете сотрудников методам предотвращения финансовых преступлений?
- Как вы оцениваете эффективность внедренных мер безопасности?
- Какие сложности вы встречали при расследовании финансовых преступлений и как их преодолевали?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве и адаптируете политику компании?
- Какие качества, по вашему мнению, важны для руководителя отдела финансовых преступлений?
